В Португалии по запросу властей США задержали гендиректора и основателя криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit россиянина Алексея Андрюнина, сообщил Минюст США. Его компании, а также фирмам ZM Quant, CLS Global, MyTrade и их сотрудникам предъявлены обвинения в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами для искусственной накрутки торговых объёмов.
Андрюнин был задержан 8 октября, и сейчас ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком обвиняются выходец из России, директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Gotbit россиянин Кави Джалили.
Согласно данным Минюста США, в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, включая расположенные в Соединённых Штатах. В интервью, опубликованном в интернете в 2019 году, Андрюнин рассказал о том, как он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объёма торговли криптовалютой.
Всего по делу проходят 18 юридических и физических лиц, сообщает Минюст США. На этой неделе органы правопорядка провели задержания в Техасе и Великобритании. Четверо обвиняемых уже признали себя виновными. Было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также деактивировно несколько торговых ботов, использовавшихся для заключения фиктивных сделок на миллионы долларов для примерно 60 различных криптовалют.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — сталкивается со схемой вековой давности — Pump and Dump. Сегодняшнее сообщение таково: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Наше ведомство будет активно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy).
Специальный агент ФБР Джоди Коэн (Jodi Cohen) рассказала, что ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен NexFundAI и одноимённую компанию для выявления и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников.